证券代码：603579      证券简称：荣泰健康            公告编号：2023-001

(相关资料图)

转债代码：113606      转债简称：荣泰转债

          上海荣泰健康科技股份有限公司

     关于公司可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    累计转股情况：

           “荣泰转债”自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2022

年 12 月 31 日，累计有人民币 113,000 元“荣泰转债”转换为公司普通股股票，

累计转股数量 3,433 股，占“荣泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00245%。

    未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“荣泰转债”

金额为人民币 599,887,000 元，占“荣泰转债”发行总量的 99.9812%。

    本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，共有人民

币 0 元“荣泰转债”转换为公司普通股股票，转股数量 0 股。

  一、可转债发行上市概况

  （一）可转债发行情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科

技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日公开发行了 600 万张

可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面

利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、

第六年 3.00%。

  （二）可转债上市情况

  经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372 号文同意，公司

易，债券简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。

  （三）可转债转股情况

   根据有关规定和《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》的约定，公司本次发行的“荣泰转债”自 2021 年 5 月 6 日起可转

换为公司普通股股票，初始转股价格为 33.32 元/股。

   因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 6 月 24 日起，“荣泰转

债”转股价格由 33.32 元/股调整为 32.83 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6

月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体

上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股

价格的公告》（公告编号：2021-040）。

   因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 2 日起，

                                         “荣泰转债”

转股价格由 32.83 元/股调整为 32.15 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露

的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的

公告》（公告编号：2022-026）。

  二、可转债本次转股情况

   自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，共有人民币 0 元“荣泰转债”

转换为公司普通股股票，转股数量 0 股，占“荣泰转债”转股前公司已发行股份

总额的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，累计有人民币 113,000 元“荣泰转债”

转换为公司普通股股票，累计转股数量 3,433 股，占“荣泰转债”转股前公司已发

行股份总额的 0.00245%。

   截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“荣泰转债”金额为人民币 599,887,000

元，占“荣泰转债”发行总量的 99.9812%。

  三、股本变动情况

                                               单位：股

             变动前           本次可转   限制性股票        回购注销限             变动后

股份类别

       （2022 年 9 月 30 日）    债转股    解除限售         制性股票       （2022 年 12 月 31 日）

有限售条

件流通股

无限售条

件流通股

总股本       140,003,433        0        0        -30,000         139,973,433

         注：有限售条件流通股与无限售条件流通股股份数变动系公司 2021 年限制

       性股票激励计划首次授予股票第一个限售期解除限售条件已成就，共计

       年 12 月 23 日回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性

       股票所致。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站

       （www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股

       份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期解

       锁暨上市流通的公告》（公告编号：2022-059）、公司于 2022 年 12 月 21 日在上

       海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上

       海荣泰健康科技股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施的公

       告》（公告编号：2022-064）。

         四、其他

         联系部门：董秘办

         联系电话：021-59833669

         特此公告。

                                  上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

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关键词： 股份变动 转债转股